【加密货币法规】泰国的新加密货币法规要求用户必须亲自在场开设账户–法规比特币新闻

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《【加密货币法规】泰国的新加密货币法规要求用户必须亲自在场开设账户–法规比特币新闻》

据报道泰国政府强加了新的加密货币要求。 将需要使用要求客户亲自在场的机器来进行加密交易,以验证用户的身份。

泰国的新加密规则

泰国反洗钱办公室(Amlo)宣布,从7月开始,“本地数字交易所必须通过要求客户在场的’浸入式’机器来验证其客户的身份,”《曼谷邮报》报道。

当前,加密货币交易所的开户过程完全在网上完成。 要批准新帐户,交易所必须确保客户提交的文件符合泰国证券交易委员会(SEC)为了解您的客户(KYC)流程和适用性测试而制定的规定。

此外,这些文件还必须由相关政府机构进行验证。 如果客户提交了虚假文件或居住在禁止加密货币交易的国家/地区,则该申请将被拒绝。

加密交易平台Satang Corp.的联合创始人兼董事Poramin Insom解释说:

数字资产交易所有义务报告任何价值超过180万泰铢的交易 [$58,000] 根据洗钱法,必须建立一个数据库以供监管机构检查。

《反洗钱法》于1999年生效,要求经营金融业务的实体和法律专业人士(例如投资顾问和房地产经纪人)报告符合其要求的任何交易。 他们还必须保留文档和交易数据作为证据5-10年。

此外,全国约有6,000家黄金商店将要求客户在购买或出售价值超过100,000泰铢的现金时出示身份证。

然而,华生亨的首席执行官塔纳拉特·帕萨旺斯(Thanarat Pasawongse)解释说,由于方便,大多数大型金店已经使用浸入式芯片机来验证客户的身份长达四到五年。

通常,对于现金交易额超过100,000泰铢的客户,必须出示其身份证。 对于价值超过200万美元的交易,必须向Amlo提交报告,并且经营者必须向当局报告任何“可疑”交易。

 

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